Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 4 сентября 2023 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 8 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О назначении на должность заместителя Председателя Правления ПАО «СПБ Банк».
2. О составе Правления ПАО «СПБ Банк».
3. Об утверждении условий договора с заместителем Председателя Правления ПАО «СПБ Банк», членом Правления ПАО «СПБ Банк».
4. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «СПБ Банк» за первое полугодие 2023 года.
5. Об утверждении Отчета об уровне и состоянии банковских рисков ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.07.2023.
6. Об утверждении Отчета об уровне значимых рисков и достаточности капитала в ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.07.2023.
7. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.07.2023.
8. Об утверждении Порядка действий при выявлении Службой внутреннего аудита ПАО «СПБ Банк» нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “04” сентября 2023 г. М.П.